00264 中联发展控股 公告及通告：董事会会议日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不

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部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：264）

董事会议日期

中联发展控股集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，本公司

将于二零二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，借以（其中包括）考虑

并批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩

公告及其刊发，并考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

中联发展控股集团有限公司

联席主席兼执行董事

赵靖飞

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，执行董事为赵靖飞先生、方时俊先生、范欣先生、秦伯翰先生、

梁伟杰先生、蒋建智先生、应勇先生及Jerome Jean Jacques Loubert先生；非执行董

事为陈厚谦先生；而独立非执行董事为韩煜女士、贾丽欣女士、陈梦思女士、

叶端女士及彭作权先生。