香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不

就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任

何损失承担任何责任。

马鞍山钢铁股份有限公司

Manshan Iron & Stel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股票代号：00323）

关于董事辞任及高级管理人员变更的公告

近日，马鞍山钢铁股份有限公司（「公司」或「本公司」）董事会（「董事会」）

收到张文洋先生（「张先生」）的辞呈，张先生因另有其他工作安排请辞本

公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人

职务，并确认其与本公司董事会和本公司并无意见分歧，亦无任何其他

事项需要提请本公司股东、债权人及香港联合交易所有限公司（「联交所」）

垂注。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，张先生的辞呈

自2025年8月15日起生效。

张先生的辞任不会导致现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会

影响董事会的正常运行，亦不会对本公司的日常生产经营产生不利影响。

张先生已按照相关规定做好工作交接。

张先生在本公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，董事会对张先生为其

本公司发展所作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

董事会宣布，本公司于2025年8月15日召开第十届董事会第四十二次会

议，同意张先生辞去本公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员

及总经理、财务负责人职务；同意聘任陈国荣先生（「陈先生」）为本公司

副总经理、财务负责人。按规定，提名陈先生为本公司副总经理、财务

负责人的议案已获董事会提名委员会同意；张先生辞去公司财务负责

人职务、建议聘任陈先生为本公司财务负责人的议案已获董事会审计

与合规管理委员会同意。

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陈先生的任期自董事会聘任之日（即2025年8月15日）起至第十届董事会

届满之日（即2025年12月1日）止。

陈先生的履历如下：

陈国荣先生：55岁，硕士研究生学历，高级会计师。陈先生历任宝山钢

铁股份有限公司计财部成本处副处长，宝钢产业发展有限公司总经理

助理、副总经理，宝钢集团浦钢公司副总经理，宝钢股份中厚板分公司

副总经理、特钢事业部副总经理，宝钢特种材料有限公司、宝钢特钢有

限公司副总经理，宝钢金属有限公司副总经理、高级副总裁兼上海宝钢

气体有限公司监事会主席，宝武镁业科技股份有限公司（原南京云海特

种金属股份有限公司）董事，及马钢（集团）控股有限公司副总经理。陈先

生现任马鞍山钢铁有限公司副总经理。

除上文所披露外，陈先生于过去三年并无于任何上市公司（其证券于香

港或海外任何证券市场上市）出任董事，亦无任职于本公司任何联属公司，

陈先生与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股东概

无关连。于本公告日期，陈先生概无任何于证券及期货条例第XV部所

指之本公司的股份权益。

概无有关委任陈先生之其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券

上市规则第13.51(2)(h)至(v)条作出披露。除本文所披露者外，概无其他事

项须提请本公司股东、债权人及联交所垂注。

董事会谨此欢迎陈先生出任副总经理及财务负责人。

承董事会命

马鞍山钢铁股份有限公司

蒋育翔

董事长

2025年8月15日

中国安徽省马鞍山市

于本公告日期，本公司董事包括：执行董事蒋育翔及毛展宏；独立非执

行董事管炳春、何安瑞、仇圣桃及曾祥飞。