06108 新锐医药 公告及通告：董事会会议召开日期

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NewRayMedicineInternationalHoldingLimited

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：6108）

董事会议召开日期

新锐医药国际控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，董

事会将会于二零二五年八月二十七日（星期三）举行会议，以（其中包括）考虑及

批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月的未经审核中

期业绩及其刊发，以及考虑是否派付股息（如有）。

代表董事会

新锐医药国际控股有限公司

主席、行政总裁兼执行董事

王秋勤

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，执行董事为王秋勤女士、褚雪平先生及周湾女士；及独立非执

行董事为梁志坚先生、李倩明女士及施礼贤先生。