00098 兴发铝业 公告及通告：董事会会议通告
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XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS LIMITED
兴发铝业控股有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：98）
董事会议通告
兴发铝业控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布， 本公司将于二
零二五年八月二十七日（星期三）举行董事会议，借以讨论及批准（其中包括）本公司及
其附属公司截至二零二五年六月三十日六个月止之未经审核中期业绩、及考虑建议派发
中期股息（如有）。
承董事会命
兴发铝业控股有限公司
主席
王立
二零二五年八月十五日
于本公告日期，本公司董事会包括以下成员：
执行董事：王立先生（主席）
廖玉庆先生（行政总裁）
郑建华女士（财务总监）
罗用冠先生
王志华先生
罗建峰先生
非执行董事：左满伦先生
王磊先生
独立非执行董事：陈默先生
何君尧先生
林英鸿先生
文献军先生