00959 世纪娱乐国际 公告及通告：(1)委任独立非执行董事；及(2)董事委员会组成变动

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责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部

或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

(1)委任独

立非执行董事；

及

(2)

董事委员会组成变动

世纪娱乐国际控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，曾琴女

士（「曾女士」）将获委任为独立非执行董事、本公司审核委员会、本公司提名委员

会及本公司薪酬委员会成员，自二零二五年九月一日起生效。

曾女士，40岁，拥有丰富的管理及营运经验，专责供应链优化、成本控制及高效

团队合作。彼目前为大不列巅宝石学协会员，以及中国家珠宝玉石首饰检验

集团的NGTC认证宝石学家。彼分别于二零一零年及二零一年获得麦觉理大学

会计学士学位及会计与金融硕士学位。

曾女士曾于二零八年六月至二零八年七月担任中国银行深圳福田支行国际结

算员，于二零九年二月至二零一二年五月担任悉尼AcademyPhlebology&

LongevityStudiesP/L会计助理，于二零一年至二零一五年担任ShenzhenWuyan

HuaHandicraftsStore采购业务员

。自二零一五年起，彼目前担任

ShenzhenXingrong

CraftTradingCo.,Ltd.总经理

。

曾女士将与本公司订立为期三年的委任函，并须根据联交所证券上市规则（「上市

规则」）及本公司的公司细则于股东大会上轮值告退及膺选连任。曾女士将有权收

取董事酬金每月10,000港元，金额乃由董事会参考其职责、经验及现行市况而厘

定。

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除上文所披露者外，曾女士(i)并无于本公司股份或相关股份中拥有香港法例第

571章证券及期货条例第XV部所界定之任何权益；(i)与本公司任何

董事、高级管

理层或主要股东或控股东并无任何关系；(i)并无于本公司或本集团任何成员

公司担任何职位；及(iv)于过往三年并无于任何上市公众公司担任何董事职

务。

曾女士已确认其符合上市规则第3.13条所载的独立性标准。除上文所披露者外，

并无任何有关其获委任为独立非执行董事的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至

13.51(2)(v)条予以披露，亦无任何其他事宜须提请股东垂注

。

曾女士自二零二五年九月一日起获委任后，本公司符合(i)上市规则第3.10条，其

规定每个上市发行人董事会必须至少包括三名独立非执行董事；(i)上市规则第

3.10A条，其规定发行人必须委任占

董事会人数至少三分之一的独立非执行董

事；(i)上市规则第3.21条，其规定审核委员会必须至少由三名成员组成；(iv)上

市规则第13.92条，其规定联交所将不会视单一性别董事会为多元化；及(v)上市规

则附录C1守则条文第B.3.5条，其规定发行人应委任至少一名不同性别的董事加

入提名委员会。

董事会谨此热烈欢迎曾女士加入董事会。

承董事会命

世纪娱乐国际控股有限公司

执行董事

ZengZhibo

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，邓可嘉先生（主席兼行政总裁）及ZengZhibo先生为执行董事；以

及MichaelTanDefensor先生及黄润滨先生为独立非执行董事。

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