03931 中创新航 公告及通告：董事会会议日期

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CALB Group Co., Ltd.

中创新航科技集团股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：3931）

董事会议日期

中创新航科技集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公

司将于2025年8月27日（星期三）举行董事会议，以考虑及批准（其中包括）本公

司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其刊发，并考虑派发

中期股息之建议（如有）。

承董事会命

中创新航科技集团股份有限公司

董事长、执行董事及公司总经理

刘静瑜

中国常州

2025年8月15日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事刘静瑜女士及戴颖先生；非执行董事胡

婧女士、李建存先生及谢洁平女士；独立非执行董事吴光权先生、王苏生先生及

陈泽桐先生。