06885 金马能源 公告及通告：建议修订公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则

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河南金马能源股份有限公司

HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股票代号：06885）

建议修订公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则

河南金马能源股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）建议对本公司的公司

章程（「章程」），相关股东会议事规则及董事会议事规则作出若干修订。

章程修订主要是根据(i)新修订的《中华人民共和国公司法》；(i)中国证券监督管理

委员会颁布相关指引，包括《上市公司章程指引》等规则，及包括废止《关于执行

〈到境外上市公司章程必备条款〉的通知》；(i)香港联合交易所有限公司对香港联

合交易所有限公司证券上市规则作出了的若干修订；(iv)以及结合公司实际情况作

出其他相应的内部变更（连同相关股东会议事规则及董事会议事规则的修订，合

称「建议修订」）。

董事会认为建议修订符合本公司及其股东（「股东」）的整体利益。建议修订须经股

东以特别决议案方式在即将召开的本公司临时股东大会（「临时股东大会」）上审议

及批准。

载有（其中包括）建议修订的详情及召开临时股东大会的通知的通函将适时寄发予

股东。

承董事会命

河南金马能源股份有限公司

副主席

徐风雷

中华人民共和国，2025年8月15日

于本公告日期，执行董事为徐华平先生及王利杰先生；非执行董事为徐风雷先

生、万婷女士及叶婷女士；及独立非执行董事为苏鉴钢先生、张希诚先生及

文国梁先生。