01837 五谷磨房公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内

容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（以存续方式于开曼群岛注册的有限公司）

（股份代号：

）

董事会议通告

五谷磨房食品国际控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，

董事会议将订于

年

月

日（星期三）举行，以（其中包括）

(i)

考虑及酌情批准本

公司及其附属公司截至

年

月

日止六个月期间之中期业绩；

(i)

考虑派付中期

股息（如有）；及

(i)

处理任何其他事项（如有）。

承董事会命

五谷磨房食品国际控股有限公司

董事长

桂常青

香港，

年

月

日

于本公告日期，执行董事为桂常青女士及张泽军先生；非执行董事为谢长安女士及

王铎先生；以及独立非执行董事为张森泉先生、胡芃先生及欧阳良宜先生。