03969 中国通号 公告及通告：董事会会议通告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内
容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概
不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的
任何损失承担任何责任。
中国铁路通信号股份有限公司
China Railway Signal & Comunication Corporation Limited*
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：3969）
董事会议通告
中国铁路通信号股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，
董事会议将于二零二五年八月二十七日（星期三）举行，借以（其中包括）
审议及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月
之中期业绩及其发布。
承董事会命
中国铁路通信号股份有限公司
楼齐良
董事长
中华人民共和国，北京
二零二五年八月十五日
于本公告日期，本公司执行董事为楼齐良先生，本公司独立非执行董事
为姚桂清先生、姚祖辉先生及傅俊元先生，以及本公司非执行董事为罗
静女士（职工董事）。
* 仅供识别