00267 中信股份 公告及通告：海外监管公告 – 中信泰富特钢集团股份有限公司关于第十届董事会第十九次会议决议公告
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海外监管公告
此乃中信泰富特钢集团股份有限公司在二零二五年八月十五日登载
于中华人民共和国深圳证券交易所网站(w.szse.cn)关于第十届董
事会第十九次会议决议公告。中信泰富特钢集团股份有限公司为中
国中信股份有限公司的附属公司。
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-053
中信泰富特钢集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月7日以书
面、传真、邮件方式发出通知，于2025年8月15日以通讯方式召开，
会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席
了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
1.审议通过了《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
公司独立董事召开了2025年第三次专门会议，全体独立董事一
致同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅
先生、黄国耀先生、罗元东先生、郏静洪先生回避表决；与本议案无
关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（w.cninfo.com.cn）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上的《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公
告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2.审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》
公司独立董事召开了2025年第三次专门会议，全体独立董事一
致同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅
先生、黄国耀先生、罗元东先生、郏静洪先生回避表决；与本议案无
关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（w.cninfo.com.cn）
上的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3.审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》
公司独立董事召开了2025年第三次专门会议，全体独立董事一
致同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（w.cninfo.com.cn）
上的《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4.审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于2025年9月1日召开公司2025年第三次临时
股东会审议《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交
易的议案》《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（w.cninfo.com.cn）
上的《关于召开2025年第三次临时股东会的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第十九次会议决议；
2.公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议的审
查意见。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月16日
*
完
香港，二零二五年八月十五日
于本公告日期，中国中信股份有限公司执行董事为奚国华先生(董事长)、
张文武先生、刘正均先生及王国权先生；中国中信股份有限公司非执行董事为
于洋女士、张麟先生、李艺女士、岳学鲲先生、杨小平先生及李子民先生；及
中国中信股份有限公司独立非执行董事为萧伟强先生、徐金梧博士、梁定邦先生、
科尔先生、田川利一先生及陈玉宇先生。