01312 华控康泰 公告及通告：董事会会议召开日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何

部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

董事会议召开日期

华控康泰集团有限公司（「本公司」）宣布，本公司谨订于二零二五年八月二十八日

（星期四）举行董事会（「董事会」）会议，借以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属

公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布，以及考虑派发中期

股息（如有）。

代表

华控康泰集团有限公司

主席

王飞

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，董事会由四名执行董事王飞先生（主席兼总裁）、乔琳娜女士、郭

姿秀女士（财务总监）及刘剑焜先生；一名非执行董事黄俞先生；以及三名独立非执

行董事邓丽华博士、何昊洺博士及姚小民先生组成。