08295 金慧科技 公告及通告：于2025年8月15日举行的股东周年大会的投票表决结果
| 普通决议案 | 票数(%) | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 考虑及采纳截至2025年3月31日止年度 之经审核综合财务报表、本公司董事 （「 董 事 」）会 报 告 及 本 公 司 核 数 师 报 告。 | 3,453,144,243 (100%) | 0 (0%) |
| 2(a). | 重选邱晓健先生为执行董事。 | 3,453,144,243 (100%) | 0 (0%) |
| 2(b). | 重选李响先生为执行董事。 | 3,453,144,243 (100%) | 0 (0%) |
| 2(c). | 重选王力先生为独立非执行董事。 | 3,453,144,243 (100%) | 0 (0%) |
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概
不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因
本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承
担任何责任。
KingwisoftTechnologyGroupCompanyLimited
金慧科技集团股份有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：
）
于
年
月
日举行的股东周年大会的
投票表决结果
KingwisoftTechnologyGroupCompanyLimited
金慧科技集团股份有限公司
（「本公司」）于
年
月
日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，日
期为
年
月
日的股东周年大会通告所载的所有提呈决议案已以投票表
决方式获本公司股东（「股东」）正式通过。投票表决结果如下：
–
–
| 普通决议案 | 票数(%) | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 2(d). | 重选杨洪军先生为独立非执行董事。 | 3,453,144,243 (100%) | 0 (0%) |
| 2(e). | 重选李桂英女士为独立非执行董事。 | 3,453,144,243 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 授 权 董 事 会（「 董 事 会 」）厘 定 董 事 酬 金。 | 3,453,144,243 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 续聘安永会计师事务所为本公司核数 师及授权董事会厘定核数师酬金。 | 3,453,144,243 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予董事一般授权以发行、配发及处 理不超过于本决议案获通过当日本公 司已发行股份总数20%之本公司额外 股份。 | 3,453,144,243 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 授予董事一般授权以回购不超过于本 决议案获通过当日本公司已发行股份 总数10%之本公司股份。 | 3,453,144,243 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 扩大授予董事以发行、配发及处理本 公司股本中额外股份之一般授权，扩 大数额为本公司回购股份之总数。 | 3,453,144,243 (100%) | 0 (0%) |
| 由于超过50%的票数表决赞成上述第1至第7项决议案，故所有决议案获正 式通过为普通决议案。 | |||
–
–
附注：
(a)
于股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为
4,776,019,590
股。
(b)
赋予股东权利出席股东周年大会并对所有决议案投赞成或反对票的本公司股份总数
为
4,776,019,590
股。
(c)
概无股份赋予任何股东权利出席股东周年大会但须根据香港联合交易所有限公司
（「联交所」）
GEM
证券上市规则（「
GEM
上市规则」）第
17.47A
条规定放弃投票赞成决议
案。
(d)
根据
GEM
上市规则，概无股东须于股东周年大会上就决议案放弃投票。
(e)
概无股东在本公司日期为
年
月
日的通函中表示有意在股东周年大会上对任何
决议案投反对票或放弃投票。
(f)
本公司股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任股东周年大会点票的监票人。
(g)
本公司全体董事亲自或以电子方式出席本次股东周年大会。
承董事会命
KingwisoftTechnologyGroupCompanyLimited
金慧科技集团股份有限公司
主席
邱晓健
香港，
年
月
日
于本公告日期，执行董事为邱晓健先生（主席）、李响先生、胡仕龙先生、
周芳女士、刘小琛女士、徐刚先生及王睿先生；及独立非执行董事为
曾良先生、王力先生、杨洪军先生及李桂英女士。
本公告的资料乃遵照联交所
GEM
证券上市规则而刊载，旨在提供有关本公
司的资料；董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在
–
–
作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方
面均属准确完备，没有误导或欺诈成份；且并无遗漏任何其他事项，足以
令致本公告或其所载任何陈述产生误导。
本公告将刊载于联交所网站
w.hkexnews.hk
之「最新上市公司公告」页
内，自刊载日期起计至少保留七天。本公告亦将刊载于本公司网站
w.kwtech-group.com
。
–
–