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ModernChineseMedicineGroupCo.,Ltd.

董事会议召开日期

现代中药集团有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于

年

月

日

（星期五）举行董事会议，其中议程包括考虑及批准本公司及其附属公司截至

年

月

日

止六个月之中期业绩及其公告以供发布及考虑派发中期股息之建议（如有）。

承董事会命

现代中药集团有限公司

执行董事

张宏丽

香港，

年

月

日

于本公告日期，董事会成员包括三名执行董事，分别为孙新磊女士、张宏丽女士及贾艳茹女

士；及三名独立非执行董事，分别为刘凌女士、梁子荣先生及黄志坚先生。