08545 佰悦集团 公告及通告：二零二五年八月十五日举行的股东周年大会的表决结果
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（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：
）
Amuse Group Holding Limited
佰
(cid:18211)
集团控股有限公司
二零二五年八月十五日举行的股东周年大会的表决结果
佰悦集团控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，于二零
二五年八月十五日（星期五）上午11时正于香港新界荃湾杨屋道88号Plaza88，33
楼B室举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，股东周年大会通告所载列之所
有提呈的决议案（「决议案」）均获股东以投票表决方式正式通过为普通决议案。
本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为监票人，负责股
东周年大会的点票事宜。
于股东周年大会日期，本公司已发行股本由1,192,307,692股每股面值0.01港元的股
份（「股份」）组成，即赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上就所有提呈的决
议案投赞成票或反对票的股份总数，且本公司并无持有库存股份。根据香港联合
交易所有限公司（「联交所」）GEM证券上市规则（「GEM上市规则」）第17.47A条所载
规定，概无股份赋予本公司任何股东权利出席股东周年大会但须放弃于会上就任
何决议案投赞成票。概无本公司股东须根据GEM上市规则规定于股东周年大会上
放弃投票。概无本公司股东已于本公司日期为二零二五年六月二十七日的通函中
表明其于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票的意向。
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| 普通决议案附注1 | 票数 （概约%）附注2 | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 省览、考虑及采纳本公司截至二零二五年三月 三十一日止年度的经审核综合财务报表及董事 （「董事」）报告与核数师（「核数师」）报告。 | 303,564,000 (100%) | 0 (0.00%) |
| 2. | 续聘中正天恒会计师有限公司为核数师并授权 董事会厘定其酬金。 | 303,564,000 (100%) | 0 (0.00%) |
| 3. | 重选以下人士为董事： | ||
| (a) 杜海斌先生为执行董事。 | 303,564,000 (100%) | 0 (0.00%) | |
| (b) 周致玲女士为独立非执行董事。 | 303,564,000 (100%) | 0 (0.00%) | |
| (c) 余沛恒先生为独立非执行董事。 | 303,564,000 (100%) | 0 (0.00%) | |
| 4. | 授权董事会厘定各董事酬金。 | 303,564,000 (100%) | 0 (0.00%) |
| 5. | 授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超 过 本 决 议 案 通 过 当 日 本 公 司 已 发 行 股 份 总 数 20%的本公司额外股份。 | 303,564,000 (100%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 授予董事一般授权，以购回不超过本决议案获 通过当日本公司已发行股份总数10%的本公司 股份。 | 303,564,000 (100%) | 0 (0.00%) |
| 7. | 藉加入根据第6项决议案所授出一般授权购回的 本公司股份，扩大根据第5项决议案授出的一般 授权。 | 303,564,000 (100%) | 0 (0.00%) |
于股东周年大会上提呈的所有决议案的表决结果如下：
附注：
1该等决议案的全文载于日期为二零二五年六月二十七日的股东周年大会通告内。
2所有百分比
已四舍五入至两个小数位。
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由于100%票数投票赞成第1项至第7项决议案，故第1项至第7项决议案均已于股
东周年大会上获正式通过为本公司普通决议案。
以下董事（即李伟强先生、杜海斌先生、李桂芳女士、朱伟德先生、周致玲女士
及董文先生）已亲身或电子方式出席股东周年大会。
承董事会命
佰悦集团控股有限公司
主席兼执行董事
李伟强
香港，二零二五年八月十五日
于本公布日期，董事会由执行董事李伟强先生、杜海斌先生及李桂芳女士；非执
行董事朱伟德先生；以及独立非执行董事余沛恒先生、周致玲女士及董文先生组
成。
本公布乃遵照GEM上市规则而刊载，旨在提供有关本公司之资料。董事对本公布
共同及个别承担全部责任。董事在作出一切合理查询后，确认就彼等所深知及确
信，本公布所载资料于所有重大方面均属准确及完整，并无误导或欺诈成分，亦
无遗漏其他事项，致使本公布所载任何陈述或本公布产生误导。
本公布将刊载于香港联合交易所有限公司网站w.hkexnews.hk、GEM网站
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「最新公司公告」一页（于刊发日期起计最少保存七天）及本公司
之网站w.amusegroupholding.com。
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