09997 康基医疗公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概

不会就本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之

任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

Kangji Medical Holdings Limited

康基医疗控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司

将于二零二五年八月二十八日（星期四）举行董事会议，借以（其中包括）

考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月

的中期业绩及其发布，以及考虑派付中期股息的建议（如有）。

承董事会命

康基医疗控股有限公司

董事长

钟鸣

中国，杭州，二零二五年八月十五日

于本通告日期，董事会包括执行董事钟鸣先生、申屠银光女士及尹自鑫

先生；非执行董事蔡俐女士；以及独立非执行董事姜峰先生、郭建先生

及陈卫波先生。