00048 中国汽车内饰公告及通告：董事会会议通告

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中国汽车内饰集团有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：0048）

中国汽车内饰集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，本公

司将于二零二五年八月二十七日（星期三）举行董事会议，借以（其中包括）批

准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核综合业绩

公布及其刊发，并考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

中国汽车内饰集团有限公司

主席

庄跃进

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，执行董事为庄跃进先生、伍忠豪先生及肖苏妮女士，以及独立非执

行董事为袁伟强先生、吴莉娜女士及朱春燕女士。