香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完

整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内

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北京城机电股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：0187）

第十一届监事会第二十一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京城机电股份有限公司（「公司」）第十一届监事会（「监事会」）第二十一次会议于2025年8月15日，

在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主持，会议应到监事3人，实到3人。

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：

1、 审议通过《关于公司2025年A股半年报全文及摘要、H股业绩公告》

监事会对公司董事会编制的《2025年半年度报告》（「半年报」）进行了审核，审核意见如下：

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• 、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

• ，所包含

的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；

• ，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

• 。

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会经审议认为，公司2025年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进

行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益

之情形。

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案》

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

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4、 审议通过《关于公司下属公司天津天海高压容器有限责任公司以抵押担保方式向浦发银

行申请融资的议案》

依据公司2025年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司（「天津天海」）的经营现状，以

抵押房产及土地的方式向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请融资（银行敞口额度不超

过人民币3,500万元），用于天津天海日常经营资金周转，以最优资金成本为原则，依据实际情

况分批次使用，实际融资额度不得超过天津天海融资预算。融资期限不超过一年，贷款利率及

保证金比例以银行实际批覆为准。

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

北京城机电股份有限公司

监事会

中国‧北京

2025年8月15日

于本公告日期，公司董事会包括执行董事张继恒先生，非执行董事李俊杰先生、王凯先生、周永军

先生、赵细华先生、满会勇先生及李春枝女士，以及独立非执行董事陈均平女士、赵旭光先生、

刘景泰先生及栾大龙先生。