01160 金石资本集团 公告及通告：于2025年8月15日举行之股东周年大会按股数投票表决结果
| 普通决议案（附注1） | 票数(%（) 附注2） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 省览及批准截至2025年3月31日止年度之本公 司经审核财务报表及本公司董事（「董事」）会与 核数师（「核数师」）之报告。 | 111,729,080 (100.00%) | 0 (0.00%) |
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负
责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部
或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
金石资本集团有限公司
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：
）
GOLDSTONE CAPITAL GROUP LIMITED
于2025年8月15日举行之
股东周年大会按股数投票表决结果
董事会欣然宣布，于2025年8月15日举行之股东周年大会上，全部提呈决议
案均以按股数投票方式表决获正式通过。
在金石资本集团有限公司（「本公司」）于2025年8月15日举行之股东周年大会（「股
东周年大会」）上，股东周年大会主席要求就日期为2025年7月22日之股东周年
大会通告（载于本公司相同日期之通函（「通函」）所载之提呈决议案（「决议案」）
以按股数投票方式进行表决。
除非文义另有所指，本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。
股东周年大会之按股数投票表决结果
股东周年大会提呈之决议案之按股数投票表决结果如下：
| 普通决议案（附注1） | 票数(%（) 附注2） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 2. | (a) 重选陈昌义先生为执行董事； | 111,729,080 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| (b) 重选陈怀远先生为非执行董事； | 111,729,080 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (c) 重选王国镇先生为非执行董事； | 111,729,080 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (d) 重选洪海明先生为独立非执行董事； | 111,729,080 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (e) 重选陆致成先生为独立非执行董事；及 | 111,729,080 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (f) 授权董事会（「董事会」）厘定董事之酬金。 | 111,729,080 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| 3. | 续 聘 国 富 浩 华（香 港）会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为核数师并授权董事会厘定其薪酬。 | 111,729,080 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 授予董事一般授权，以配发、发行及处置本公 司股本中每股面值0.10港元之股份（包括任何 出 售 及 转 让 库 存 股 份（「库 存 股 份」）），惟 有 关 股份总数不得超过本决议案获通过当日本公 司已发行股份（不包括库存股份）总数之20%。 | 111,729,080 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | 授 予 董 事 一 般 授 权，以 购 回 于 本 决 议 案 获 通 过当日本公司已发行股份（不包括库存股份） 总数最多10%之本公司股份。 | 111,729,080 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 于董事根据上文第4项决议案获授之一般授权 加入本公司根据上文第5项决议案购回之本公 司股份总数。 | 111,729,080 (100.00%) | 0 (0.00%) |
附注：
- 。
2. 票数及投票股份百分比乃基于亲身或由受委代表于股东周年大会表决之股东持有之股
份总数计算。
于股东周年大会当日：
- ,271,250股，此乃赋予股东权利出席股东周年大会并
于会上表决赞成或反对所提呈决议案之股份总数；
(2) 概无股份赋予股东权利可出席股东周年大会而根据上市规则第13.40条所
载须放弃在股东周年大会上表决赞成任何决议案，且任何股东于股东周
年大会上就任何决议案投票时概不受限制；
- ；
及
(4) 概无人士曾于通函中表示其拟于股东周年大会上就任何决议案放弃投票
或投反对票。
由于过半数票数赞成于股东周年大会提呈之第1至6项各项普通决议案，故第1
至6项决议案各自获正式通过为本公司之普通决议案。
所有董事均亲身或以电子方式出席股东周年大会。
本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司获委任为股东周年大
会表决之监票人。
承董事会命
金石资本集团有限公司
执行董事
陈昌义
香港，2025年8月15日
于本公告日期，董事会包括执行董事陈昌义先生；非执行董事陈怀远先生、林
劲先生及王国镇先生；及独立非执行董事洪海明先生、尹玉玲女士及陆致成先
生。