北京城机电股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：0187）

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据2025年7月31日发出的会议通知，北京城机电股份有限公司（「公司」）第十一届董事会（「董事

会」）第九次会议于2025年8月15日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议

的董事11名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规

定。

本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年A股半年报全文及摘要、H股业绩公告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会经审议认为，公司2025年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进

行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益

之情形。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案》

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司下属公司天津天海高压容器有限责任公司以抵押担保方式向浦发银

行申请融资的议案》

依据公司2025年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司（「天津天海」）的经营现状，以

抵押房产及土地的方式向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请融资（银行敞口额度不超

过人民币3,500万元），用于天津天海日常经营资金周转，以最优资金成本为原则，依据实际情

况分批次使用，实际融资额度不得超过天津天海融资预算。融资期限不超过一年，贷款利率及

保证金比例以银行实际批覆为准。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

承董事会命

北京城机电股份有限公司

栾杰

公司秘书

中国‧北京

2025年8月15日

于本公告日期，董事会包括执行董事张继恒先生，非执行董事李俊杰先生、王凯先生、周永军

先生、赵细华先生、满会勇先生及李春枝女士，以及独立非执行董事陈均平女士、赵旭光先生、

刘景泰先生及栾大龙先生。