01233 时代中国控股 公告及通告：董事会会议通告

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任。

TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED

时代中国控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：

）

董事会议通告

时代中国控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，

董事会议将于二零二五年八月二十九日（星期五）举行，借以（其中包括）批准本公

司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月的中期业绩，并考虑派发中期股息

（如有）。

承董事会命

时代中国控股有限公司

主席

岑钊雄

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，执行董事为岑钊雄先生、关建辉先生、白锡洪先生、李强先生、

岑兆雄先生及牛霁旻先生；以及独立非执行董事为靳庆军先生、孙惠女士及

黄伟文先生。