00828 王朝酒业 公告及通告：董事会会议召开日期

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（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：00828）

董事会议召开日期

王朝酒业集团有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）宣布，本公司将于二零二五

年八月二十八日（星期四）举行董事会议，借以（其中包括）批准本公司及其附属

公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩，以及考虑派付股息（如适用）。

承董事会命

王朝酒业集团有限公司

主席

万守朋

香港，二零二五年八月十五日

于本公布日期，本公司董事会包括三名执行董事万守朋先生、何崇富先生及黄满

友先生；两名非执行董事Sophie Phe女士及李国法先生；以及三名独立非执行董事

杨鼎立先生、孙如𬀩先生及钟玮珩女士。