02237 中国石墨 公告及通告：董事会会议日期

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ChinaGraphiteGroupLimited

中国石墨集团有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：2237）

董事会议日期

中国石墨集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事

（「董事」）会（「董事会」）谨此公布，董事会议将于二零二五年八月二十九

日（星期五）举行，借以（其中包括）考虑及批准本集团截至二零二五年六月

三十日止六个月之未经审核中期业绩及其发布，并考虑派发中期股息（如

有）。

承董事会命

中国石墨集团有限公司

主席、执行董事兼行政总裁

赵亮

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事赵亮先生及李伟海先生；以及

独立非执行董事申士富先生、刘泽政先生、赵婧冉女士及何凯栋先生。