06063 智中国际 公告及通告：二零二五年八月十五日举行之股东周年大会投票表决结果

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全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责

任。

LOTUS HORIZON HOLDINGS LIMITED

（股份代号：6063）

智中国际控股有限公司

（在开曼群岛注册成立的有限公司）

二零二五年八月十五日举行之

股东周年大会投票表决结果

兹提述智中国际控股有限公司（「本公司」）日期均为二零二五年七月十八日的

通函（「通函」）及股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）。除非另有界定，否则

本公告所用词汇与通函及股东周年大会通告内所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，所有于股东周年大会中提呈的决议案（「决议案」）均已获股东

以投票方式正式通过。

于股东周年大会当日，已发行股份为2,000,000,000股，此乃相当于有权出席股东

周年大会及就会上的决议案投赞成票或反对票之股东的股份总数。概无股份

赋予股东权利出席股东周年大会并须根据上市规则第13.40条于会上就决议案

放弃投赞成票。概无股东须根据上市规则于股东周年大会上就决议案放弃投

票。概无人士于通函中表明其有意投票反对股东周年大会的任何决议案或放

弃投票。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任并担任股东周

年大会上之点票监察员。

执行董事朱国欢先生（主席兼行政总裁）及陈树安先生；及独立非执行董事梁燕

辉女士、马时俊先生及袁慧仪女士均有亲身或透过电子方式出席股东周年大

会。

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普通决议案		所投票数 (%)
		赞成	反对
1.	考虑及批准本公司截至二零二五年三月 三十一日止年度的经审核财务报表、本 公司董事会报告及核数师报告	1,500,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重选朱国欢先生为执行董事	1,500,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重选袁慧仪女士为独立非执行董事	1,500,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授权董事会厘定董事酬金	1,500,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	续聘德勤 • 关黄陈方会计师行为本公司 的核数师，并授权董事会厘定其酬金	1,500,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般及无条件授权以配发、发 行或以其他方式处理本公司未发行股份 （包 括 任 何 自 库 存 中 出 售 或 转 让 任 何 库 存股份）及作出或授出要约、协议及购股 权，以不超过本公司现有已发行股本（不 包括库存股份（如有））的20%为限#	1,500,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及无条件授权以购回本公 司股份，以不超过本公司已发行股本（不 包括库存股份（如有））的10%为限#	1,500,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待第4项及第5项决议案获通过后，将第 5项决议案项下已购回股份的数目扩大 至第4项决议案项下的发行授权范围（不 包括库存股份（如有））#	1,500,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)

决议案的投票结果载列如下：

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特别决议案		所投票数 (%)
		赞成	反对
7.	考虑及批准修订本公司组织章程细则， 并采纳本公司新组织章程细则#	1,500,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)

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相关决议案全文载列于股东周年大会通告内。

由于超过50%之票数投票赞成所提呈之各项普通决议案及超过75%之票数投票

赞成所提呈之特别决议案，故所有该等决议案均于股东周年大会上获股东正

式通过。

本公司董事会特此宣布，修订本公司组织章程细则以及采纳本公司新组织

章程细则之决议案，于股东周年大会上获正式通过为特别决议案。本公司

第三次经修订及重订之组织章程细则于二零二五年八月十五日生效，其全

文可于香港联合交易所有限公司网站(htp:/w.hkexnews.hk)及本公司网站

(htp:/w.lotushorizonholdings.com)获取。

承董事会命

智中国际控股有限公司

主席兼行政总裁

朱国欢

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，本公司董事会包括执行董事朱国欢先生（主席兼行政总裁）及陈

树安先生，及独立非执行董事梁燕辉女士、马时俊先生及袁慧仪女士。