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CE

山西长城微光器材股份有限公司

SHANXICHANGCHENGMICROLIGHTEQUIPMENTCO.LTD.*

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：

）

董事会议召开日期

山西长城微光器材股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）宣布，本公司将于二零二五年八

月二十九日（星期五）举行董事会议，其中议程包括考虑及批准刊发本公司及其附属公司截至二

零二五年六月三十日止六个月之未经审核中期业绩公告，以及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

山西长城微光器材股份有限公司

主席

吴波

中国山西省太原市，二零二五年八月十五日

于本公告日期，董事会由八位董事组成，分别为：三名执行董事：宋政来先生、焦保国先生及王

玲女士；两名非执行董事：吴波先生及袁国良先生；以及三名独立非执行董事：许咏风先生、

王卫忠先生及荣飞先生。

本公告包括之资料乃遵照香港联合交易所有限公司的

GEM

证券上市规则而刊载，旨在提供有关

本公司之资料；本公司各董事愿就本公告共同及个别承担全部责任。本公司各董事在作出一切合

理查询后确认，就彼等所知及所信，本公告所载之资料在各大方面均属准确完备，没有误导或欺

诈成份，且并无遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。

本公告在刊登之日起计将在联交所网站「

w.hkexnews.hk

」之「最新上市公司公告」网页内最少

保存七日。本公告亦将刊登于本公司网站「

w.sxcoe.com

」。

*仅供识别