08412 新爱德集团 公告及通告：董事会会议通告
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New Amante Group Limited
新爱德集团有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：8412）
董事会议通告
新爱德集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，董事会议将
于2025年8月28日（星期四）举行，借以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截
至2025年5月31日止年度的年度业绩及其刊发，以及考虑末期股息的建议（如有）。
承董事会命
新爱德集团有限公司
董事会主席
马良萍
香港，2025年8月15日
于本公告日，执行董事为马良萍女士及刘惠婧女士；独立非执行董事为庞振宇先生、陈晓锋博士及许维雄
先生。
本公告乃根据GEM证券上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料。董事愿就本公告的资料共同及个别
地承担全部责任。董事作出一切合理查询后，确认就彼等所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属
准确完整，没有误导或欺诈成份，且并无遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。
本公告将由刊登日期起计最少一连七日于联交所网站htp:/w.hkexnews.hk刊载。本公告亦将于本公司网站
w.new-amante.com刊载。