00685 世界华文媒体 公告及通告：二零二五年八月十五日举行之股东周年大会投票表决结果
| 普通决议案 | 票数 (约%) | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 省览截至2025年3月31日止年度之经审核 财务报表、董事会报告及独立核数师报告 | 1,025,831,833 (99.9997%) | 3,432 (0.0003%) |
| 此决议案因超过50%票数投票赞成，故该通告所载议案以投票方式正式通过为公司普 通决议案。 | |||
| 2. | 批准支付截至2025年3月31日止财政年度 之非执行董事袍金（包括董事委员会袍金） 及福利160,000美元 | 1,023,038,856 (99.9992%) | 8,496 (0.0008%) |
| 此决议案因超过50%票数投票赞成，故该通告所载议案以投票方式正式通过为公司普 通决议案。 | |||
| 3. | 重选黄康元先生为董事 | 1,025,256,620 (99.9436%) | 578,562 (0.0564%) |
| 此决议案因超过50%票数投票赞成，故该通告所载议案以投票方式正式通过为公司普 通决议案。 | |||
-1-
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或
完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等
内容而引致之任何损失承担任何责任。
MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED
世界华文媒体有限公司
（于百慕达注册成立之有限公司）
（马来西亚公司编号：200702000044）
（香港股份代号：685）
（马来西亚股份代号：5090）
二零二五年八月十五日举行之股东周年大会
投票表决结果
兹提述世界华文媒体有限公司（「本公司」）之通函（「该通函」）及本公司股东周年大会（「股东
周年大会」）通告（「该通告」），日期均为二零二五年七月十七日。除文义另有所指外，本公布所
用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。
股东周年大会投票表决结果
董事会欣然宣布，于二零二五年八月十五日举行之股东周年大会上提呈之决议案的投票表决结果
如下：
| 普通决议案 | 票数 (约%) | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 4. | 重选张怡嘉女士为董事 | 1,025,256,703 (99.9436%) | 578,562 (0.0564%) |
| 此决议案因超过50%票数投票赞成，故该通告所载议案以投票方式正式通过为公司普 通决议案。 | |||
| 5. | 重选叶冠荣先生为董事 | 1,025,810,833 (99.9976%) | 24,432 (0.0024%) |
| 此决议案因超过50%票数投票赞成，故该通告所载议案以投票方式正式通过为公司普 通决议案。 | |||
| 6. | 重选林婵丽女士为董事 | 1,025,810,833 (99.9976%) | 24,432 (0.0024%) |
| 此决议案因超过50%票数投票赞成，故该通告所载议案以投票方式正式通过为公司普 通决议案。 | |||
| 7. | 重选杨文佳先生为董事 | 1,025,810,833 (99.9976%) | 24,432 (0.0024%) |
| 此决议案因超过50%票数投票赞成，故该通告所载议案以投票方式正式通过为公司普 通决议案。 | |||
| 8. | 批准支付自本次股东周年大会结束起至本公 司于 2026 年之下届股东周年大会止期间之 董事袍金（包括董事委员会袍金（如有））， 非执行主席为每年 300,000 马币；马来西亚 非执行董事各自为每年 102,000 马币；及香 港非执行董事为每年260,000港元 | 1,023,037,920 (99.9991%) | 9,432 (0.0009%) |
| 此决议案因超过50%票数投票赞成，故该通告所载议案以投票方式正式通过为公司普 通决议案。 | |||
| 9. | 批准支付自本次股东周年大会结束起至下届 股东周年大会止期间之非执行董事福利（不 包括董事袍金及董事委员会袍金）最多 16,000美元 | 1,023,037,856 (99.9991%) | 9,496 (0.0009%) |
| 此决议案因超过50%票数投票赞成，故该通告所载议案以投票方式正式通过为公司普 通决议案。 | |||
| 10. | 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司来年 之核数师及授权董事厘定其酬金 | 1,025,831,833 (99.9997%) | 3,432 (0.0003%) |
| 此决议案因超过50%票数投票赞成，故该通告所载议案以投票方式正式通过为公司普 通决议案。 | |||
| 11. | 授权本公司及/或其附属公司更新属收入或 交易性质之经常性关连方交易 | 29,112,270 (99.9710%) | 8,432 (0.0290%) |
| 此决议案因超过50%票数投票赞成，故该通告所载议案以投票方式正式通过为公司普 通决议案。 | |||
-2-
| 普通决议案 | 票数 (约%) | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 12. | 授予董事购回股份之一般授权 | 1,025,831,833 (99.9997%) | 3,432 (0.0003%) |
| 此决议案因超过50%票数投票赞成，故该通告所载议案以投票方式正式通过为公司普 通决议案。 | |||
| 13. | 授予董事发行新股份之一般授权 | 1,025,431,954 (99.9607%) | 403,311 (0.0393%) |
| 此决议案因超过50%票数投票赞成，故该通告所载议案以投票方式正式通过为公司普 通决议案。 | |||
| 14. | 扩大授予董事发行新股份之一般授权 | 1,025,216,604 (99.9397%) | 618,661 (0.0603%) |
| 此决议案因超过50%票数投票赞成，故该通告所载议案以投票方式正式通过为公司普 通决议案。 | |||
-3-
注：上述决议的描述仅供摘要之用。全文见该通告。
截至股东周年大会召开日，本公司已发行及缴足股款的股份总数为 1,654,729,641 股，其中包括
本公司持有的 30,692,200 股库存股。
赋予本公司股东权利出席股东周年大会并于会上投票表决赞成或反对第 1、4至7、10及12至
14项决议案之股份为 1,624,037,441股，即本公司于股东周年大会当日之已发行及已缴足股份之
总数（不包括本公司持有的 30,692,200 股库存股）。
有关第2及8至9项普通决议案，张聪女士拥有本公司3,307,913股份，在股东周年大会上已
经放弃投票表决该决议案。于股东周年大会日期，赋予股东权利出席股东周年大会并于会上投票
表决赞成或反对第2及8至9项决议案之股份为1,620,729,528股份，相当于本公司已发行股
本约99.7963%（不包括本公司持有的 30,692,200 股库存股）。
有关第3项普通决议案，黄康元先生拥有本公司83股份，在股东周年大会上已经放弃投票表
决该决议案。于股东周年大会日期，赋予股东权利出席股东周年大会并于会上投票表决赞成或反
对第3项决议案之股份为1,624,037,358股份，相当于本公司已发行股本约100.0000%（不包括
本公司持有的 30,692,200 股库存股）。
有关第11项普通决议案，张聪女士、张裘昌先生及张怡嘉女士连同其联系人士／相关连人士(于
股东周年大会日期合共拥有1,158,609,823股份，相当于本公司已发行股本约71.3413%)在股东
周年大会上必须及已经放弃投票表决该决议案。故此，于股东周年大会日期，赋予股东权利出席
股东周年大会并于会上投票表决赞成或反对第11项决议案之股份为465,427,618股份，相当于
本公司已发行股本约28.6587%（不包括本公司持有的 30,692,200 股库存股）。
除上文所述外，据董事所知、所悉及确信，概无任何本公司股东有权出席股东周年大会但根据上
市规则第 13.40 条所载须于股东周年大会上放弃表决赞成提呈的决议案，亦并无任何本公司股
东须根据上市规则于股东周年大会上提呈的任何决议案放弃表决权。
-4-
于该通函所述，(i) 有利益关系董事及/或本公司大股东，即拿督斯里张翼卿医生、丹斯里拿督张
晓卿、张聪女士、张裘昌先生及张怡嘉女士，与及有利益关系之相关连人士，即TSH、Kinta
Hijau、常青（砂）、德信立、常茂、TSE、益思、Madigren 及常青东南亚，于股东周年大会就
建议股东授权按彼等于本公司之直接及/或间接持股量放弃表决; (i) 有利益关系董事及/或本公
司大股东承诺确保彼等之相关连人士在股东周年大会就建议股东授权按彼等于本公司之直接及/
或间接持股量放弃表决。上述有利益关系的董事及/或本公司主要股东及与其相关连人士已在股
东周年大会上作出相应决定。除上文所述外，概无任何人士于通函中表明有意于股东周年大会上
就任何提呈决议案投反对票或放弃投票。
Copers Profesional Scrutiners Sdn Bhd 获委任，于股东周年大会上担任点票之独立监票员。
本公司所有董事即张聪女士、张裘昌先生、黄康元先生、廖深仁先生、张怡嘉女士、叶冠荣先生、
林婵丽女士及杨文佳先生均已亲身或透过电子方式出席股东周年大会。
股东可参考载列于该通函内有关上述于股东周年大会上提呈的决议案详情。股东可透过本公司网
址 w.mediachinesegroup.com 或联交易指定网址 w.hkexnews.hk 浏览或下载该通函。
承董事会命
世界华文媒体有限公司
张裘昌
董事
二零二五年八月十五日
于本公告日期，董事会包括执行董张裘昌先生、黄康元先生、廖深仁先生及张怡嘉女士；非执行
董事张聪女士；及独立非执行董事叶冠荣先生、林婵丽女士及杨文佳先生。
本公布以英文及中文发出。中、英文版如有任何歧义，概以英文版为准。