02613 汇舸环保 公告及通告：有关董事会会议召开日期之澄清公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表明，概不对因本公告全

部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

上

海

汇

舸

环

保

科

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集

团

股

份

有

限

公

司

CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD.

（于中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司）

（ 股份代号： 2613）

有关董事会议召开日期之澄清公告

兹提述上海汇舸环保科技集团股份有限公司（「本公司」）于2025年8月14日

发布的关于2025年8月26日 (星期二) 召开董事会（「董事会」）会议公告

（「该公告」）。董事会谨此澄清董事会议将举行并旨在， 其中包括 ，通过

本公司及其附属公司截至 2025 年 6月 30 日止之中期业绩公告， 及审议派发中期

股息（ 如有 ）之 建议，而非末期股息（如有）。

除上文所披露外，该公告内所有其他资料保持不变。

承董事会命

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

董事长兼执行董事

周洋 先生

中国上海，二零二五年八月十五日

于本公告日期，本公司董事会成员包括（i）执行董事周洋先生、赵明珠先生、

陈志远先生、舒华东先生及陈睿先生；及（i）独立非执行董事管延敏博士、

朱荣元先生及吴先侨女士。