02012 阳光油砂 公告及通告：公司秘书及授权代表之变更

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声

明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

SUNSHINE OILSANDS LTD.

阳光油砂有限公司*

（一家根据加拿大阿尔伯塔省商业公司法注册成立的有限公司）

（香港联交所：2012）

变更公司秘书及授权代表

香港（二零二五年八月十五日）和阿尔伯塔省卡尔加里（二零二五年八月十五日）- 阳光油砂有

限公司（「本公司」）（香港联交所：2012）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布周敏雁女

士（「周女士」）已提呈辞任本公司之公司秘书（「公司秘书」）及本公司之授权代表（「授权

代表」），自二零二五年八月十五日起生效。

周女士已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任之任何事宜须提请香港联合交易所有

限公司及本公司股东垂注。

自周女士辞任后，董事会欣然宣布侯蕊珊女士（「侯女士」）已获委任为公司秘书及授权代表，

自二零二五年八月十五日起生效。侯女士持有会计及金融学士学位，应用金融学硕士学位及公司

管治硕士学位。彼为香港公司治理公会以及英国特许公司治理公会之会员。侯女士在企业秘书领

域拥有丰富经验。

董事会谨借此机会对周女士于其任期内对本公司所作的宝贵贡献表示谢意并 热烈欢迎侯女士。

承阳光油砂有限公司董事会命

孙国平

执行主席

香港，二零二五年八月十五日

卡尔加里，二零二五年八月十五日

* 仅供识别

于本公告发布之日，董事会包括执行董事孙国平先生及何沛恩女士；非执行董事 Michael John Hiberd先生、蒋喜娟

女士及陈永岚先生；以及独立非执行董事贺弋先生、邢广忠先生及庞珏女士。