00701 CNT GROUP 公告及通告：董事会会议召开日期

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董事会议召开日期

北海集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将于

二零二五年八月二十八日（星期四）举行董事会议，借以（其中包括）批准

刊发本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩，以及

考虑派发中期股息（如有）。

代表董事会

北海集团有限公司

公司秘书

霍碧仪

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，董事会成员为徐荫堂先生及麦志华先生（均为执行董事）；

徐浩铨先生及张军先生（均为非执行董事）；及高国辉先生、黄德锐先生及

林莹如女士（均为独立非执行董事）。