00373 联合集团 公告及通告：董事会会议召开日期

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董事会议召开日期

联合集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将于二零二五年

八月二十七日（星期三）举行董事会议，借以（其中包括）批准本公司及其附属公司截

至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其刊发，以及考虑派发股息（如有）。

承董事会命

联合集团有限公司

公司秘书

刘冬妮

香港，二零二五年八月十五日

于本公布日期，董事会由执行董事李成辉先生（行政总裁）、劳景祐先生及麦伯雄先生，

非执行董事狄亚法先生（主席）、长原彰弘先生（副主席）及李淑慧女士，以及独立非执行董事

白礼德先生、Alan Stephen Jones先生、杨丽琛女士及周国荣先生组成。