00575 励晶太平洋 公告及通告：董事会会议日期

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不发 表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任

何损失承担任何责任。

董事会议日期

励晶太平洋集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布本公司将于

二零二五年八月二十七日(星期三)举行董事会议，借以(其中包括)批准本公司及

其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布，以及考虑

派 付中期股息 (如有)。

承董事会命

励晶太平洋集团有限公司

执行董事

Jamie Gibson

香港，二零二五年八月十五日

于本公布日期，董事会包括六名董事：

执行董事：

Jamie Gibson（行政总裁）

非执行董事：

James Melon（主席）

Jayne Sutclife

独立非执行董事：

Mark Searle

陈弘俊

Ihsan Al Chalabi