香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不负责，对其

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GELYAUTOMOBILEHOLDINGSLIMITED

股东特别大会通告

兹通告吉利汽车控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）谨订于二零

二五年九月五日（星期五）下午四时正假座香港湾仔港湾道一号香港万丽海景酒店低层大

堂

号会议室举行股东特别大会（「股东特别大会」）或其任何续会，以考虑并酌情通过下列

决议案（无论修订与否）为本公司之普通决议案。除文义另有所指外，本通告所用词汇与

本公司日期为二零二五年八月十八日的通函所界定者具有相同涵义。

普通决议案

考虑并酌情通过下列决议案（无论修订与否）为本公司之普通决议案︰

1.

「动议：

a.

谨此批准、追认及确认本公司、合并附属公司及极氪于二零二五年七月十五日

订立之合并协议（其注有「

A

」字样之副本已提呈大会，并由股东特别大会主席简

签以资识别），据此，本公司将透过收购所有已发行及发行在外的极氪股份及极

氪美国存托股份（不包括除外极氪股份）进行私有化，合资格极氪持有人（香港非

专业投资者除外，彼等仅可收取现金代价）有权选择

(i)

就每股极氪股份，收取

2.687

美元现金或

1.23

股代价股份；或

(i)

就每股极氪美国存托股份，收取

26.87

美元现金或

12.3

股代价股份（将以吉利美国存托股份形式交付）；

-1-

---

b.

待上市委员会批准代价股份上市及买卖后，谨此授予董事一项特别授权，授权

董事行使本公司一切权力，以根据合并协议所载条款及条件向合资格极氪持有

人（香港非专业投资者除外，彼等将仅可收取现金代价）配发及发行最多

1,098,059,328

股代价股份（「特别授权」），该特别授权乃附加于股东于本决议案

获通过前已授予或可能不时授予董事的任何一般或特别授权上，而不会损害或

撤回上述一般或特别授权；及

c.

谨此授权任何一名董事（或如需加盖公司印鉴，则任何两名董事），为及代表本

公司签立其可能认为就使合并协议、私有化及特别授权（包括但不限于配发及发

行代价股份、同意董事认为符合本公司及其股东整体利益之有关变更、修订或

豁免、向监管机构提交必要文件）生效属必要、适宜或权宜的所有关文件、文

据及协议，以及采取或办理所有该等行动或事宜，及从属于或附带于合并协议

（包括特别授权）项下拟进行之交易或与之有关的任何行动。」

承董事会命

吉利汽车控股有限公司

公司秘书

张颂仁

谨启

香港，二零二五年八月十八日

附注：

(1)

为确定符合出席股东特别大会并于会上投票之资格，所有本公司股份过户文件连同有关股

票，须于二零二五年九月一日（即股东特别大会之记录日期）下午四时正前交回本公司之香

港股份过户登记处联合证券登记有限公司进行登记，地址为香港北角英皇道

号华懋交易

广场

期

楼

3301-04

室。

(2)

凡有权出席大会并于会上投票之本公司股东（「股东」），均可委派一位或以上受委代表出

席，并代其投票。受委代表毋须为股东。

-2-

---

(3)

指定格式之代表委任表格连同已签署之授权书或其他授权文件（如有），或经公证人签署证

明之该等授权文件副本，须于股东特别大会或其任何续会指定举行时间

小时前，送达本

公司之香港股份过户登记处联合证券登记有限公司，地址为香港北角英皇道

号华懋交易

广场

期

楼

3301-04

室，方为有效。

(4)

倘属联名持有股份，仅会接纳排名较先之联名股东亲身或委派受委代表之投票，而其他联

名股东之投票将不被接纳。就此而言，排名先后将按本公司股东名册内有关联名持有股份

之排名次序决定。

(5)

倘于应届股东特别大会当日下午一时正后任何时间香港悬挂八号或以上台风信号、「黑色」

暴雨警告信号及╱或因超强台风导致出现极端情况，大会将会延期。本公司将于本公司网

站

(htp:/w.gelyauto.com.hk)

及联交所网站

(htp:/w.hkexnews.hk)

刊发公布，以通知股

东有关重新安排举行的会议日期、时间及地点。

于本通告日期，本公司执行董事为李书福先生（主席）、李东辉先生（副主席）、桂生悦先

生（行政总裁）、淦家阅先生及毛鉴明先生；而本公司独立非执行董事为高劼女士、俞丽

萍女士、朱寒松先生及曾瀞漪女士。

-3-