02289 创美药业公告及通告：董事会会议通告

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等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：2289）

创美药业股份有限公司（｢本公司｣）董事会（｢董事会｣）谨此宣布，董事会议将于二

零二五年八月二十八日（星期四）举行，借以（其中包括）审议及批准本公司及其附属

公司截至二零二五年六月三十日止六个月的中期业绩及其发布，并考虑宣派中期股息

（如有）。

中国汕头，二零二五年八月十五日

于本公告日期，本公司执行董事为姚创龙先生、郑玉燕女士与张寒孜女士；本公司非执

行董事为严京斌先生、付征女士与徐飞先生；及本公司独立非执行董事为李汉国先生、

尹智伟先生与关键先生（又名关苏哲）。

承董事会命

创美药业股份有限公司

严京斌

主席

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