01786 铁建装备 委任代表表格：将于二零二五年九月三十日（星期二）举行之二零二五年第一次临时股东大会适用之代表委任表格
| 特别决议案 | 赞成（附注5） | 反对（附注5） | 弃权（附注5） | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 审议及批准有关建议修订本公司《公司章程》（一）并取消监事会的决 议案。（详情请参阅日期为二零二五年七月三十日有关建议修订《公 司章程》、建议修订《股东会议事规则》及建议修订《董事会议事规则》 的公告（「该公告」）附录一及日期为二零二五年八月十五日之通函（「通 函」）。） | |||
| 2. | 审议及批准有关建议修订本公司《公司章程》（二）的决议案。（详情请 参阅该公告附录三及通函。） | |||
| 普通决议案 | ||||
| 3. | 审议及批准有关建议修订本公司《股东会议事规则》（一）的决议案。（详 情请参阅该公告附录二及通函。） | |||
| 4. | 审议及批准有关建议修订本公司《股东会议事规则》（二）的决议案。（详 情请参阅该公告附录四及通函。） | |||
| 5. | 审议及批准有关建议修订本公司《董事会议事规则》的决议案。（详情 请参阅该公告附录五及通函。） | |||
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1786）
将于二零二五年九月三十日（星期二）举行之
二零二五年第一次临时股东大会适用之代表委任表格
本代表委任表格相关股份
数目
（附注1）
本代表委任表格相关股份
类别（内资股或H股）
（附注2）
本人╱吾等
（附注3）
地址为
为中国铁建高新装备股份有限公司（「本公司」）之股东，兹委任大会主席
（附注4）
或
地址为
（附注4）
为本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司于二零二五年九月三十日（星期二）上午九时正在中华人民共和国（「中国」）云
南省昆明市金马镇羊方旺384号本公司办公大楼举行之临时股东大会（「大会」或「临时股东大会」）及其任何续会，并按以下指示
代表本人╱吾等就本公司日期为二零二五年八月十五日之临时股东大会通告（「临时股东大会通告」）所载决议案进行投票。倘并
无作出有关指示，则本人╱吾等之代表可酌情投票。
签署
（附注6）
： 日期：
附注：
注意： 阁下委任代表前应阅读临时股东大会通告及通函。
- 。如未有填上数目，则本代表委任表格将被视为与本公司已发行股本中所有
以 阁下名义登记的股份有关。
- （内资股或H股）。
- （中文或英文，须与登记在本公司股东名册的相同）及登记地址。
- ，请将「大会主席或」的字样删去，并在空格内填上 阁下拟委派的代理人姓名及地址。股东可委
任一位或多位代理人出席大会及投票，受委任代理人毋须为本公司股东。委任超过一名代理人的股东，其代理人只能以投票方式行使表
决权。本代表委任表格的任何更改，均须由签署人正式简签示可。
- ： 阁下如欲投票赞成任何议案，请在「赞成」栏内加上「✔」，如欲投票反对任何议案，则请在「反对」栏内加上「✔」。 阁下如欲就任
何议案放弃投票，请在「放弃」栏内加上「✔」， 阁下的投票将不会用于计算有关决议案的投票结果。如无任何指示， 阁下的代理人可
自行酌情投票。除临时股东大会通告所述的决议案外， 阁下的代理人亦可就正式提呈大会的任何决议案自行酌情投票。
- 。如委托人为一名法人，则委托书必须盖上法人印章，或经由其法定
代表人或其他获正式授权代理人签署。如果本代表委任表格由委托人的代理人签署，则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证。
- ，则任何该等人士均可亲身或委托代理人在大会投票，犹如彼等可单独有权就该股份投票一样，
惟超过一名联名登记持有人亲身或委托代理人出席大会，则仅可由名列股东名册内有关联名登记持有人中排名首位的出席者就有关股份
进行投票。
- （即二零二五年九月二十九日（星期一）上午九时正）将本代表委任表格，连
同经公证之授权书或其他授权文件交回本公司董事会办公室，地址为中国云南省昆明市金马镇羊方旺384号，方为有效。H股持有人必须
将上述文件于同一期限内送达本公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17M 楼，方
为有效。