02520 山西安装公告及通告：董事会会议日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部

分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：

）

Shanxi Instalation Group Co., Ltd.

山西省安装集团股份有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会（「董事会」）

玆通告谨定于2025年8月27日（星期三）举行董事会议，以审议并批准本集团截至

2025年6月30日止之六个月中期业绩以作刊发之用及处理其他事项，包括建议派付

中期股息（如有）。

承董事会命

山西省安装集团股份有限公司

董事长兼执行董事

任锐先生

中国山西，2025年8月15日

截至本公告日期，本公司董事会由以下成员组成：(i)执行董事任锐先生及张琰先

生；(i)非执行董事徐官师先生、张宏杰先生、慕建伟先生及冯成先生；及(i)独立

非执行董事王景明先生、吴秋生教授、单婥然女士及郭禾先生。