03601 鲁大师 公告及通告：董事会会议日期

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360 LUDASHI HOLDINGS LIMITED

董事会议日期

360鲁大师控股有限公司（「

本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此公布，董事会议将

于2025年8月27日（星期三）举行，借以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至

2025年6月30日止六个月之中期业绩及其发布，并考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

鲁大师控股有限公司

董事长及执行董事

田野先生

香港，2025年8月15日

于本公告日期，董事会成员包括：执行董事田野先生及简璐女士；非执行董事李鑫先生、

刘威先生及赵丹先生；及独立非执行董事李洋先生、王新宇先生及胡琴女士。