01787 山东黄金 公告及通告：董事名单与其角色和职能
| 委员会 董事 | 审计 委员会 | 提名 委员会 | 薪酬与 考核委员会 | 战略 委员会 | 可持续发展 委员会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩耀东先生 | 委员 | 委员 | 主任委员 | ||
| 刘钦先生 | 委员 | 委员 | 主任委员 | ||
| 修国林先生 | 委员 | ||||
| 徐建新先生 | 委员 | 委员 | |||
| 汤琦先生 | 委员 | 委员 | |||
| 刘延芬女士 | 委员 | ||||
| 战凯先生 | 委员 | 主任委员 | 委员 | 委员 | 委员 |
| 刘怀镜先生 | 委员 | 委员 | 主任委员 | 委员 | |
| 赵峰女士 | 主任委员 | 委员 | 委员 | 委员 | |
SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.
山东黄金矿业股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1787）
董事名单与其角色和职能
山东黄金矿业股份有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下
韩耀东先生（董事长、非执行董事）
刘钦先生（副董事长、非执行董事）
修国林先生（执行董事）
徐建新先生（执行董事）
汤琦先生（执行董事）
刘延芬女士（执行董事、职工董事）
战凯先生（独立非执行董事）
刘怀镜先生（独立非执行董事）
赵峰女士（独立非执行董事）
董事会下设五个董事委员会。下表列示各董事所在董事委员会的成员资料。
中华人民共和国，济南
二零二五年八月十四日