香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告

全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责

任。

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山东黄金矿业股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1787）

海外监管公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第

13.10B

条作出。

兹载列山东黄金矿业股份有限公司（「本公司」）在上海证券交易所网站

(w.se.com.cn)

刊登之《山东黄金矿业股份有限公司关于董事会换届完成并聘

任高级管理人员及证券事务代表的公告》，仅供参阅。

承董事会命

山东黄金矿业股份有限公司

董事长

韩耀东

中国济南，

年

月

日

于本公告日期，本公司执行董事为修国林先生、徐建新先生、汤琦先生和刘延

芬女士；本公司非执行董事为韩耀东先生和刘钦先生；本公司独立非执行董事

为战凯先生、刘怀镜先生和赵峰女士。

---

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-049

山东黄金矿业股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开2025

年第三次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会非独立董事、独立董事，与

公司同日召开职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。公

司于同日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》

《关于选举法定代表人的议案》《关于选举副董事长的议案》《关于第七届董事

会专门委员会换届选举的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘

书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现

将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

根据公司 2025 年第三次临时股东大会及第七届董事会第一次会议选举结

果，公司第七届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事5名，职工董事1名，

独立董事3名。公司第七届董事会下设战略委员会、可持续发展委员会、提名委

员会、审计委员会、薪酬与考核委员会五个专门委员会。

（一）公司第七届董事会成员组成情况

董事长、法定代表人：韩耀东

副董事长：刘钦

非独立董事：韩耀东、刘钦、修国林、徐建新、汤琦

职工董事：刘延芬

独立董事：战凯、刘怀镜、赵峰

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董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	韩耀东	战凯、刘怀镜、修国林、汤琦
可持续发展委员会	刘钦	战凯、赵峰、汤琦、刘延芬
提名委员会	战凯	刘怀镜、赵峰、韩耀东、徐建新
审计委员会	赵峰	战凯、刘怀镜、韩耀东、刘钦
薪酬与考核委员会	刘怀镜	战凯、赵峰、刘钦、徐建新

（二）公司第七届董事会专门委员会委员组成情况

根据规定，公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过

半数并担任主任委员，且审计委员会主任委员赵峰为会计专业人士。根据公司《董

事会战略委员会实施细则》的规定，董事长韩耀东任战略委员会主任委员。董事

会专门委员会成员具体组成如下：

公司第七届董事会成员简历详见公司分别于2025年7月29日、2025年8月15

日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公

司关于董事会换届选举的公告》（临2025-040号）及《山东黄金矿业股份有限公

司关于选举职工董事的公告》（临2025-048号）。

上述人员任期自公司第七次董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事

会任期届满止。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代

表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。审计委员会成员不存在

担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的规定。

二、公司第七届董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、证券事务

代表情况如下：

总经理：汤琦

董事会秘书：王毅

财务总监：滕洪孟

证券事务代表：张如英

上述人员任期自公司第七次董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事

---

会任期届满止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符

合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件

的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董

事会秘书王毅、证券事务代表张如英均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书

资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定。

公司对第六届董事会全体董事、监事、高级管理人员在履职期间勤勉工作及

为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：《公司董事会秘书简历》《公司财务总监简历》《公司证券事务代表

简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年8月14日

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附件：

山东黄金矿业股份有限公司

董事会秘书简历

王毅，女，汉族，中共党员，1980年2月生，研究生，法学硕士，经济师，

具有法律职业资格。曾任山东黄金矿业股份有限公司综合部科员，山东黄金集团

股权管理部法律事务科员、科长，山东黄金矿产资源集团运营部主管、代理经

理，山东黄金资源开发有限公司规划运营部经理，山东黄金集团战略规划部法律

事务主管，山东黄金矿业股份有限公司副总法律顾问、资本运营部副总经理。现

任山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室副主任，董事会秘书。

截至本公告披露日，王毅未持有公司股份，与公司控股东、实际控制人、

持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王毅

未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存

在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会

确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和

《公司章程》规定要求的条件。

2025年8月14日

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附件：

山东黄金矿业股份有限公司

财务总监简历

滕洪孟，男，汉族，中共党员，1966年4月生，硕士，高级会计师。曾任

山东黄金矿业股份有限公司焦家金矿财务处副处长，山东黄金矿业（莱州）有限

公司精炼厂副厂长，山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿财务总监，山东黄

金矿业（莱州）有限公司精炼厂财务总监，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山

岛金矿财务总监，齐鲁矿业事业部财务分部经理。现任山东黄金矿业股份有限公

司财务部副部长、财务总监，山东黄金矿业科技有限公司财务总监。

截至本公告披露日，滕洪孟未持有公司股份，与公司控股东、实际控制人、

持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。滕洪

孟未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不

存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监

会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》规定要求的条件。

2025年8月14日

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附件：

山东黄金矿业股份有限公司

证券事务代表简历

张如英，女，汉族，中共党员，1983年4月生，硕士，高级经济师，具有

证券从业资格、上市公司董秘任职资格、独立董事任职资格、香港特许秘书公会

联席成员资格。曾任山东黄金矿业管理公司商务主管、宣传法律事务主管，山东

黄金矿业股份有限公司证券事务主管、董事会办公室副主任，现任山东黄金矿业

股份有限公司证券事务代表、信息披露主管；山东辖区上市公司证券事务代表委

员会副主任。

截至本公告披露日，张如英未持有公司股份，与公司控股东、实际控制人、

持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张如

英未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不

存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监

会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》规定要求的条件。

2025年8月14日