01110 金活医药集团 公告及通告：董事会会议通告

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或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚

赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

董事会议通告

金活医药集团有限公司（「本公司」，及其附属公司，统称「本集团」）之董事（「董

事」）会（「董事会」）兹通告，谨定于二零二五年八月二十七日星期三于香港九龙荔

枝角道808号好运工业中心6楼613室会议室举行董事会议，目的为审议并批准

本集团截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审计中期业绩及建议派付中期

股息（如有），并处理任何其他事项。

承董事会命

金活医药集团有限公司

主席

赵利生

香港，二零二五年八月十四日

于本通告日期，执行董事为赵利生先生、陈乐燊女士及周旭华先生；独立非执行董事为段继东

先生、黄焯琳先生及储小平博士。