香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其

准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部分内容

而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

Microware Group Limited

股东周年大会补充通告

兹提述美高域集团有限公司（「本公司」）日期为二零二五年七月三十日的股东周年大会

（「股东周年大会」）通函（「原通函」）及通告（「原通告」）。除另有界定者外，本补充通告所

用词汇与原通函及原通告所界定者具有相同涵义。

兹补充通告本公司之股东周年大会将延期至二零二五年八月二十九日（星期五）上午十一

时正假座香港九龙观塘观塘道

号创纪之城

期东亚银行中心

楼

室举行。除载于

原通告内的决议案外，股东周年大会将处理下列事项：

补充普通决议案

动议：

(8)(i)

批准自本公司股份溢价账向于本公司董事（「董事」）会（「董事会」）为厘定享有特

别股息权利厘定的记录日期名列本公司股东名册的本公司股东宣派及派付一次

性特别股息每股普通股

0.10

港元（「特别股息」）；及

-1-

---

(i)

授权任何一名董事在其全权酌情认为就落实派付特别股息或与此有关而属必要

或合宜的情况下，采取有关行动、进行有关事宜及签立有关进一步文件。

承董事会命

美高域集团有限公司

主席兼执行董事

王广波

二零二五年八月十四日

注册办事处：

ConyersTrustCompany(Cayman)Limited

CricketSquare

HutchinsDrive

POBox2681

GrandCaymanKY1-1111

CaymanIslands

香港主要营业地点：

香港

九龙

观塘

观塘道

号

创纪之城

期

东亚银行中心

楼

室

附注：

(i)

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」），股东周年大会上所有决议案均

以投票方式表决，主席决定允许以举手表决方式表决与程序或行政事项有关的决议案除

外。投票结果公告将根据上市规则于联交所网站

(w.hkexnews.hk)

及本公司网站

(w.microware1985.com)

刊登。

谨提醒本公司股东，由于股东周年大会推迟，为厘定股东出席股东周年大会资格而暂停办

理股份过户登记期间将由原期间二零二五年八月十九日（星期二）至二零二五年八月二十二

日（星期五）（包括首尾两天）变更为新期间二零二五年八月二十六日（星期二）至二零二五年

八月二十九日（星期五）（包括首尾两天），期间不会办理股份过户登记手续。于二零二五年

八月二十五日（星期一）营业日结束时名列其股东名册的股东有权出席股东周年大会并于会

上投票。

-2-

---

倘股东于股东周年大会上批准宣派及派付特别股息，本公司将向于二零二五年九月八日（星

期一）名列本公司股东名册的股东分派相关股息。预计分派日期为二零二五年九月十九日

（星期五）或前后。为厘定股东有关特别股息之权利，本公司将于二零二五年九月四日（星期

四）至二零二五年九月八日（星期一）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记，期间不会办理

本公司股份过户登记手续。为符合有关建议特别股息之资格，所有过户连同有关股票，必

须于二零二五年九月三日（星期三）下午四时三十分前交回本公司于香港的股份过户登记分

处卓佳证券登记有限公司，地址为香港金钟夏悫道

号远东金融中心

楼。

倘建议宣派及派付特别股息经股东于股东周年大会上批准，有关安排（如分配时间及暂停办

理股份过户登记）将于适当时候另行公布。

(i)

有关股东周年大会须审议及批准的其他决议案、出席股东周年大会的资格、登记程序及其

他事项的详情，请参阅原通告。

(i)

随函附奉股东周年大会适用的补充代表委任表格。该补充代表委任表格亦将于联交所网站

(w.hkexnews.hk)

及本公司网站

(w.microware1985.com)

刊登。补充代表委任表格须按

照其上印备的指示尽早交回本公司在香港的股份过户登记分处，惟无论如何须于股东周年

大会或其任何续会指定举行时间

小时前（即不迟于二零二五年八月二十七日（星期三）上午

十一时正）交回。

(iv)

股东周年大会补充代表委任表格适用于本补充通告所载的补充决议案，且不会影响阁下

就原通告所载决议案所填妥的随附原通函及原通告的原代表委任表格（「原代表委任表格」）

的有效性。倘阁下已有效委任一名代表以代表阁下出席股东周年大会并代阁下行

事，但尚未填妥及交回股东周年大会补充代表委任表格，则阁下的代表将有权自行决定

代表阁下就本补充通告所载补充决议案进行投票。倘阁下未填写及交回原代表委任表

格，但已填写及交回补充代表委任表格，并有效委任一名代表以代表阁下出席股东周年

大会并代阁下行事，则除另有指示外，阁下的代表将有权自行决定代表阁下就原通

告中所载决议案进行投票。

(v)

除本补充通告中的补充决议案、股东周年大会的召开时间、股息派发安排以及暂停办理股

份过户登记手续的时间外，有关股东周年大会的其他事项均维持不变。有关送呈股东周年

大会审议批准的其他决议案及其他相关事项的详情，请参阅登载于联交所

(w.hkexnews.hk)

和本公司网站

(w.microware1985.com)

的原通函及原通告。

于本补充通告日期，执行董事为王广波先生；非执行董事为王植先生；及独立非执行董

事为戴斌先生、许剑文先生及兰佳女士。

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