00837 谭木匠 公告及通告：董事会会议通告

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或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖

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CARPENTER TAN HOLDINGS LIMITED

谭木匠控股有限公司*

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：837）

董事会议通告

谭木匠控股有限公司*（「本公司」，及其附属公司，统称「本集团」）之董事（「董

事」）会（「董事会」）兹通告，谨定于二零二五年八月二十八日星期四举行董事会

议，目的为审议并批准本集团截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审计中

期业绩及建议派付中期股息（如有），并处理任何其他事项。

承董事会命

谭木匠控股有限公司*

主席

谭传华

香港，二零二五年八月十四日

于本通告日期，董事会包括五位执行董事，即谭传华先生、谭棣夫先生、罗洪平先生、谭力子

先生及刘珂佳女士；以及三位独立非执行董事，分别为刘丽婷女士、杨天南先生及周锦荣先

生。

* 仅供识别