00385 建联集团 公告及通告：董事名单及其角色与职能

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(于百慕达注册成立之有限公司)

（股份代号股份代号股份代号股份代号：385）

董事名单董事名单董事名单董事名单及其角色其角色其角色其角色与职能职能职能职能

建联集团有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事执行董事执行董事执行董事

王承伟先生（主席）

陈远强先生（副主席及董事总经理）

林炳麟先生

非执行董事非执行董事非执行董事非执行董事

王妍医生

胡志钊先生

独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事

詹伯乐先生

唐景炘先生

陈子君女士

董事会设立三个委员会，董事会成员于各委员会之司职载列如下：

审核委员会审核委员会审核委员会审核委员会

唐景炘先生（主席）

胡志钊先生

詹伯乐先生

薪酬委员会薪酬委员会薪酬委员会薪酬委员会

陈子君女士（主席）

唐景炘先生

陈远强先生

王承伟先生

詹伯乐先生

提名委员会提名委员会提名委员会提名委员会

陈子君女士（主席）

詹伯乐先生

唐景炘先生

王承伟先生

林炳麟先生

香港，二零二五年八月十四日

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