01240 青建国际 公告及通告：董事会会议通告

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责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或

任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

CNQC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

青建国际控股有限公司

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：1240）

董事会议通告

青建国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零

二五年八月二十九日（星期五）假座香港九龙湾宏照道39号企业广场三期8楼举行

董事会议，旨在（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十

日止六个月之未经审核中期业绩公告，并考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

青建国际控股有限公司

主席

王从远先生

香港，二零二五年八月十四日

于本公告日期，董事会成员包括(i)四名执行董事，分别为王从远先生（主席）、杜

波博士、李军先生（行政总裁）及杜德祥先生（联席行政总裁）；(i)一名非执行董

事，为刘嘉臻先生；及(i)四名独立非执行董事，分别为谭德机先生、陈觉忠先

生、刘军春先生及刘娟女士。