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CHINA LONGEVITY GROUP COMPANY LIMITED

董事会议日期

中国龙天集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零二五年

八月二十八日（星期四）举行董事会议，借以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公

司截至二零二五年六月三十日止六个月中期业绩公告及其刊发，以及考虑派付中期股息

（如有）。

承董事会命

中国龙天集团有限公司

主席兼执行董事

刘俊

香港，二零二五年八月十四日

于本公告日期，本公司董事会有三位执行董事，其名字为刘俊先生、蒋石生先生及高居

文先生；三位独立非执行董事，其名字为刘振邦先生、卢佳誉先生及姜萍女士。