00866 中国秦发 公告及通告：委任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员
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中国秦发集团有限公司
CHINAQINFAGROUPLIMITED
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号︰00866）
委任独立非执行董事、
审核委员会成员、薪酬委员会成员
及提名委员会成员
委任提名委员会成员
中国秦发集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，邓冰
晶女士（「邓女士」）已获委任为本公司提名委员会（「提名委员会」）成员，自
二零二五年八月十四日起生效。邓女士现任本公司执行董事。
委任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员
会成员
董事会亦宣布，龙玉峰先生（「龙先生」）已获委任为本公司独立非执行董
事、审核委员会（「审核委员会」）成员、薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员及
提名委员会成员，自二零二五年八月十四日起生效。
龙玉峰先生,44岁,于二零二五年八月十四日获委任为独立非执行董事、薪
酬委员会、提名委员会及审核委员会各自的成员。龙先生于二零四年毕
业于华中科技大学获城市规划本科学历。龙先生于二零二三年毕业于清华
大学获工商管理硕士研究生学历，同年获深圳市人力资源与社会保障局授
予正高级工程师职称。龙先生现任深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
（股份代码：SZ.002949，深圳证券交易所上市公司）执行董事、建筑数字化
工业化研究院长及深圳市建筑产业化协会长。同时，龙先生担任深圳
市第七届人大代表，是深圳市高层次专业人才。龙先生长期从事建筑设计
与新型建筑工业化研究工作，拥有深厚的专业背景和丰富的行业经验。
根据与龙先生订立的委任函，彼自二零二五年八月十四日起获委任，初步
为期三年，并将于其后继续有效，惟可予终止。根据本公司章程细则，龙
先生将须于本公司股东周年大会上轮值告退并膺选连任。彼有权收取
264,000港元（除税后）之固定年度董事袍金，此乃参照彼于本公司之职责及
责任，以及现行市况予以厘定。薪酬金额已经董事会及本公司薪酬委员会
批准。
除上文所披露者外，龙先生于过往三年内并无于本公司或其附属公司担任
任何职位，亦无于其他上市公众公司担任何董事职位，且与本公司任何
董事、高级管理层、主要股东或控股东并无任何关系。
于本公布日期，龙先生概无于本公司股份（定义见证券及期货条例（香港法
例第571章）第XV部）中拥有任何权益。龙先生已确认(i)彼符合香港联合交
易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.13条所载的独立性准则；(i)
彼过往或现时并无于本公司或其附属公司的业务中拥有财务或其他权益，
亦无与本公司任何核心关连人士有任何关连；及(i)于彼获委任时并无其他
可能影响彼之独立性之因素。
除本公布所披露者外，概无有关龙先生获委任的其他事宜须敦请本公司股
东垂注，亦无根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露的任何其他资
料。
董事会谨此欢迎龙先生加入本公司。
遵守上市规则的规定
于龙先生获委任为独立非执行董事及审核委员会成员后，本公司已全面遵
守上市规则第3.10(1)条所载董事会至少有三名独立非执行董事，以及上市
规则第3.21条所载审核委员会最少有三名成员且仅由非执行董事组成的规
定。
承董事会命
中国秦发集团有限公司
主席
徐达
香港，二零二五年八月十四日
于本公布日期，董事会成员包括执行董事徐达先生、白韬先生、翟依峰先
生及邓冰晶女士；以及独立非执行董事沙振权教授、何嘉耀先生及龙玉峰
先生。