00557 天元医疗 公告及通告：董事会会议通告

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性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因

依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

CHINA TIAN YUAN HEALTHCARE GROUP LIMITED

中国天元医疗集团有限公司

董事会议通告

中国天元医疗集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事

（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本公司董事会将于二零二五年八月二十九日

（星期五）下午四时举行会议，借以（其中包括）审议及批准本集团截至二零二五

年六月三十日止六个月之未经审核中期业绩及其刊发，以及考虑派发中期股息

（如有）。

承董事会命

中国天元医疗集团有限公司

执行董事

东薇

香港，二零二五年八月十四日

于本公告日期，本公司董事会由五名董事组成，其中东薇女士为执行董事；贺梅女士为非执

行董事；及阮国权先生、周思奇女士及李军先生为独立非执行董事。