02699 新明中国公告及通告：董事会会议日期

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任。

Xinming China Holdings Limited

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：2699）

新明中国控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本公司

将于二零二五年八月二十九日（星期五）召开董事会议，以（其中包括）(i)考虑

及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核

中期业绩，及(i)考虑派发中期股息（如有）的建议。

承董事会命

新明中国控股有限公司

公司秘书

甘俊英

香港，二零二五年八月十三日

于本公告日期，执行董事为陈承守先生；非执行董事为曹志强先生；而独立非

执行董事为陈慧恩女士、黄春莲女士及李彦雯女士。