00107 四川成渝高速公路 公告及通告：一.临时股东会表决结果；及二.修订公司章程等制度暨建议取消设置监事会
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性
或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖
该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
四川成渝高速公路股份有限公司
Sichuan Expresway Company Limited*
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
（股份编号：00107）
一.临时股东会表决结果；及
二.修订公司章程等制度暨建议取消设置监事会
兹提述四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）：(1)日期为2025年6月27日之
公告，内容有关建议修订公司章程等制度暨建议取消设置监事会；(2)日期为2025
年7月22日之公告，内容有关主要交易及关连交易之为发展成雅高速公路扩容项
目而成立合营公司；及(3)日期为2025年7月25日之通函（「通函」）及临时股东会通
告（「临时股东会通告」）。除文义另有所指外，本公告所使用的词汇与通函所界定
者具有相同涵义。
董事会确认本公告并无任何虚假陈述、具误导性声明或重大遗漏，并愿就其所载
内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一. 临时股东会表决结果
（一） 临时股东会召开情况
根据临时股东会通告，临时股东会已于2025年8月13日（星期三）下午
3:00假座中国四川省成都市武侯祠大街252号4楼420室举行。临时股
东会由董事会召集，由本公司董事长罗祖义先生主持。本公司全体董
事、监事及董事会秘书均有亲身出席临时股东会，本公司之高级管理
人员及中国律师亦列席了临时股东会。
（二） 临时股东会出席情况
于临时股东会之日，本公司股份总数为3,058,060,000股。就第1项、第
2项及第3项决议案，赋予股份持有人出席临时股东会并于会上投赞成
或反对票权利的股份总数为3,058,060,000股。就第4项决议案，赋予股
份持有人出席临时股东会并于会上投赞成或反对票权利的股份总数为
1,839,080,338股。
出席临时股东会的股东及授权代理人共356名，持有1,794,652,655股
份，占附带投票权的已发行股份总数约58.69%，其中：
1. 出席临时股东会的A股持有人或A股授权代理人共355名，持
有1,726,812,123股A股，约占附带投票权的已发行股份总数的
56.47%；及
2. 出席临时股东会的H股持有人或H股授权代理人共1名，持有
67,840,532股H股，约占附带投票权的已发行股份总数的2.22%。
截至临时股东会最后暂停办理H股过户登记之日，蜀道投资为持有本
公司1,035,915,462股A股份及183,064,200股H股份，即合共持有
1,218,979,662股份，约39.861%股权的控股东，并于有关主要交
易及关连交易之为发展成雅高速公路扩容项目而成立合营公司之合作
协议中拥有权益，因此，蜀道投资及其联系人已放弃于临时股东会上
就有关合作协议的第4项决议案投票。
除上文所披露外，概无股份须根据上市规则第13.40条载列赋予股东权
利出席临时股东会并于会上就决议案放弃投赞成票。概无股东须根据
上市规则就于临时股东会提呈之决议案放弃投票。概无股东表示有意
于临时股东会提呈之决议案投反对票或放弃投票。
| 特别决议案 | 票数及百分比(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 以现场记名非累积投票表决方式审议及批准以下决议案 | ||||
| 1. | 审议及批准建议修订本公司公司章程，授 权董事会及╱或任何一名董事代表本公司 处理因修订本公司公司章程而产生的有关 申请、批准、登记、备案及其他相关手续 或事宜，并根据相关政府或监管机构的规 定作出进一步修订（如需要）。 | 1,726,260,370 96.1891% | 68,108,283 3.7951% | 284,002 0.0158% |
| 普通决议案 | 票数及百分比(%) | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 以现场记名非累积投票表决方式审议及批准以下决议案 | ||||
| 2. | 审议及批准建议修订本公司股东会议事规 则，授权董事会及╱或任何一名董事代 表本公司处理因修订本公司股东会议事规 则而产生的有关申请、批准、登记、备案 及其他相关手续或事宜，并根据相关政府 或监管机构的规定作出进一步修订（如需 要）。 | 1,792,741,152 99.8935% | 1,620,501 0.0903% | 291,002 0.0162% |
（三） 决议案的审议和投票表决结果
出席临时股东会的股东及其代理人以下述方式审议及批准相关决议
案：
| 普通决议案 | 票数及百分比(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 3. | 审议及批准建议修订本公司董事会议事规 则，授权董事会及╱或任何一名董事代 表本公司处理因修订本公司董事会议事规 则而产生的有关申请、批准、登记、备案 及其他相关手续或事宜，并根据相关政府 或监管机构的规定作出进一步修订（如需 要）。 | 1,792,803,811 99.8970% | 1,585,801 0.0884% | 263,043 0.0146% |
| 4. | 动议：审议、追认、确认和批准合作协议 及其项下拟进行的交易；以及授权本公司 董事长或董事长授权代表为及代表本公司 签立所有相关其他文件、文据及协议，并 采取所有必要或权宜措施以实施合作协议 及其附件及╱或使之生效；批准本集团任 何成员公司（包括该等新设立或通过股权收 购而投资的公司或其他组织）于其全权酌情 认为适当或权宜且符合本公司及其股东整 体利益的情况下，根据实际工作需要，与 合作协议各方之任何成员公司（包括该等新 设立或通过股权收购而投资的公司或其他 组织）磋商、制定、签立、修订、补充及履 行与合作协议及其项下拟进行的交易有关 的所有文件（包括但不限于合作协议项下拟 订立之具体协议），并进行就签立及实施合 作协议及其项下拟进行的交易所需的一切 事宜及行动。 | 757,055,690 99.7784% | 1,530,801 0.2018% | 150,702 0.0198% |
由于上述第1项特别决议案之赞成票数均超过三分之二，因此该特别决
议案已正式通获过为特别决议案。
由于上述第2至第4项普通决议案之赞成票数均超过50%，因此所有该
等决议案已正式获通过为普通决议案。
本公司H股份过户登记处香港证券登记有限公司委托北京中银（成
都）律师事务所李佳妮律师为于临时股东会进行点票之监票员。
（四） 律师见证情况
北京中银（成都）律师事务所已见证临时股东会并出具书面法律意见
书，列明召集和召开临时股东会程序、出席临时股东会的股东及股东
代理人和召集人资格、表决程序等事宜均遵从《中华人民共和国公司
法》及其他法律、法规、规范性文件以及公司章程，临时股东会的投票
表决结果合法和有效。
（五） 备查文件
1. 临时股东会议记录及决议案；及
2. 北京中银（成都）律师事务所出具的法律意见书。
二. 修订公司章程等制度暨取消设置监事会
诚如该通函所述，为落实有关中国法律法规有关要求，董事会建议修订公司
章程等制度暨建议取消设置监事会。其中，
1. 公司章程
(1) 建议修订的主要内容包括：取消监事会，明确审计委员会的职
能定位；及其他相应和杂项修订。
(2) 公司章程之建议修订，须于临时股东会上由股东以特别决议案
审议批准后方可生效。
2. 建议修订股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会实施细
则、战略与可持续发展委员会实施细则、提名委员会实施细则及薪
酬与考核委员会实施细则；及废止本公司的监事会议事规则
(1) 若干相应建议修订以与公司章程的建议修订相匹配。
(2) 股东会议事规则及董事会议事规则之建议修订，须于临时股东
会上由股东以普通决议案审议批准后方可生效。
(3) 有关审计委员会实施细则、战略与可持续发展委员会实施细
则、提名委员会实施细则及薪酬与考核委员会实施细则将待公
司章程于临时股东会经股东批准后同时生效。
3. 上述建议修订不会对类别股东的现有权利或有关类别股东会议的现
有安排造成任何变动。
（一） 修订后的公司章程等制度
有关通过修订公司章程的第1项特别决议案、修订股东会议事规则、董事会
议事规则的第2项及第3项普通决议案，均已于临时股东会获批准。
修订后的公司章程等制度（包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事
规则、审计委员会实施细则、战略与可持续发展委员会实施细则、提名
委员会实施细则及薪酬与考核委员会实施细则）全文请参见联交所网站
( htp:/w.hkexnews.hk )以及本公司网站( htps:/w.cygs.com )。
敬请股东留意，公司章程等制度的英文版本乃翻译自中文版本。倘中英
文版本存在任何歧义，概以中文版本为准。
（二） 取消设置监事会
另董事会宣布，经股东于临时股东会批准后，自临时股东会之日（即
2025年8月13日）起，本公司取消设置监事会。
各监事确认，彼等与董事会并无任何意见分歧，亦无任何其他事宜须提
请股东注意。
董事会谨此对各位监事于担任监事期间对本公司所做的宝贵贡献和服务
表示衷心感谢！
承董事会命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
执行董事兼公司秘书
中国•四川省•成都市
2025年8月13日
于本公告之日，董事会成员包括：执行董事罗祖义先生（董事长）、游志明先生
（副董事长）、马永菡女士、姚建成先生及毛渝茸女士，非执行董事杨少军先生
（副董事长）、李成勇先生及陈朝雄先生，独立非执行董事余海宗先生、步丹璐女
士、周华先生及姜涛先生。
* 仅供识别