08189 泰达生物 公告及通告：董事会会议通告

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任

何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而

引致之任何损失承担任何责任。

天津泰达生物医学工程股份有限公司

TianjinTEDABiomedicalEngineringCompanyLimited

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：

）

董事会议通告

天津泰达生物医学工程股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布将于

年

月

日（星期五）上午十一时正在中华人民共和国（「中国」）天津市天津经济技术开发

区第四大街

号天大科技园

A2

座第

层举行董事会议，以处理下列事项：

(1)

审阅及批准本公司及其附属公司（统称「本集团」）截至

年

月

日止之半年度未

经审核综合财务报表；

(2)

批准将于香港联合交易所有限公司

GEM

网站刊载之本集团截至

年

月

日止

之半年度业绩草拟公布；

(3)

考虑派付中期股息（如有）；

(4)

考虑暂停办理股份过户登记手续（如需要）；及

(5)

考虑及批准其它事项（如有）。

承董事会命

天津泰达生物医学工程股份有限公司

主席

孙莉

中国天津

年

月

日

---

于本公告日期，本公司之执行董事为孙莉；本公司之非执行董事分别为何昕、李锡明及

李雪莹；本公司之独立非执行董事分别为涂相珍、王永康及高纯。

本公告乃遵照

GEM

上市规则提供有关本公司之资料，各董事愿就本公告共同及个别承

担全部责任。各董事在作出一切合理询后确认，就彼等深知及确信，本公告所载资料在

各重大方面均属准确及完整且无误导或欺诈成分及本公告并无遗漏任何其他事项致使

本公告或其所载任何陈述产生误导。

自刊发日期起计本公告将至少一连七

(7)

日于

GEM

网站

htp:/w.hkgem.com

之「最新公

司公告」页可供浏览，亦将于本公司网站

w.bioteda.com

刊登及可供浏览。