01265 天津津燃公用 公告及通告：于二零二五年八月十三日举行的临时股东大会的投票表决结果
| 普通决议案 | 票数（概约百分比） | 投票总数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 批准、确认及追认框架协议。 | 41,700,000 (72.90%) | 15,500,000 (27.10%) | 0 (0%) | 57,200,000 |
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其
准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而
产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
天津燃公用事业股份有限公司
TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
（股份代号：
）
于二零二五年八月十三日举行的临时股东大会的投票表决结果
兹提述天津燃公用事业股份有限公司（「本公司」）日期均为二零二五年七月二十四日的
临时股东大会（「临时股东大会」）通告及本公司通函（「通函」），内容有关采购物资之持续关
连交易。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。
于二零二五年八月十三日假座中国天津市南开区南开四马路
号
A
庭
层举行的临时股东
大会上，已就临时股东大会通告所载决议案进行投票表决。董事会欣然宣布，决议案已于
临时股东大会上获独立股东批准，投票表决结果如下：
由于超过半数票数投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过为本公司普通决议
案。
附注：
(a)
上述决议案的全文请参阅临时股东大会通告。
(b)
于临时股东大会日期已发行股份总数：
1,839,307,800
股份。津燃华润（截至本公告日期持有
1,297,547,800
股内资股，相当于已发行股份总数约
70.54%
）已就上述决议案放弃投票。于临时股
东大会日期，本公司并无持有任何库存股份或已购回股份以待注销。
(c)
赋予持有人权利出席临时股东大会并于会上就决议案投票的股份总数：
541,760,000
股份，包
括
41,700,000
股内资股及
500,060,000
股
H
股。
(d)
除上文所述者外，本公司章程没有在决议案投票上限制股东。就本公司所知，无其他股东根据
上市规则须就任何决议案放弃投票；亦无股份赋予持有人权利出席临时股东大会而需按上市规
则第
13.40
条所载于会上就决议案放弃投赞成票。无股东于通函内表示有意就决议案投反对票或
放弃投票。无实际已投票股份未计入投票表决结果。
本公司的
H
股份过户登记处香港中央证券登记有限公司在临时股东大会上担任投票表
决的监票员。
王聪先生、唐洁女士、孙良传先生、张镜涵先生、沙彩萍女士及玉建军先生已亲身或透过
电子方式出席临时股东大会。
承董事会命
天津燃公用事业股份有限公司
董事长
王聪
中国，天津，二零二五年八月十三日
于本公告日期，董事会包括三位执行董事王聪先生（董事长）、唐洁女士及孙良传先生，三
位非执行董事张镜涵先生、沙彩萍女士及杨祖峰先生，及三位独立非执行董事玉建军先
生、纪雪峰女士及白默先生。